موافقتنامه بین‌ المللی FATF چیست؟

چند روزی است در خصوص موضوع گروه اقدام مالي بین رسانه ها و سیاستمداران بحث و جنگ و جدل است جهت آشنایی بيشتر این موضوع تشریح می گردد

(Financial Action Task Force Money Laundering)

گروه اقدام مالی (FATF) یا همان (اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی) سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولتها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­ المللی نسبت به مسئله پولشویی است. این نهاد  در اکتبر ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید که در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند.

این ۳۵ عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:

۱. نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
۲. تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛
۳. توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

نکاتی در ۴۰ توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی  برای مقابله با پولشویی  است. به طوری که در توصیه های شماره ۳۶ الی ۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است.

پس از واقعه ۱۱ سپتامبر این نهاد ۹ توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی اضافه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.

مشکل مخالفین این موضوع در کشور ما همین بند است که نشان از یکسو نگری به این قوانین دارد ولیکن در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.